Pénzmosással vádolnak egy fiatal békéscsabai cégvezetőt

2024. szeptember 17. 15:22 | behir.hu

Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 21 éves, büntetlen előéletű békéscsabai nővel szemben, aki a cége számlájára érkező, bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt.

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a fiatal nő a vádbeli időszakban egy budapesti székhelyű cég ügyvezetője volt. A cég bankszámlájára két részletben – 2022. augusztus 4-én és 29-én – összesen 31 millió forintnak megfelelő euró érkezett egy indiai cégtől. A nő tudott arról, hogy a cége és az indiai cég között nem volt valós üzleti-gazdasági kapcsolat, készpénzben mégis felvette a bankszámlára érkező pénzt, több részletben és ismeretlen társának adta át.

Időközben az utalásokat teljesítő külföldi bank jelezte a bankrendszerben, hogy az utalások csalásból származnak, ugyanis az indiai társaság képviselőjét ismeretlen személy tévedésbe ejtette azzal, hogy lézeres mérőeszközöket ad el neki, és a vételárat a békéscsabai nő cégének számlájára kérte utalni. Az indiai cég semmilyen mérőműszert nem kapott az elutalt összegért.

A fiatal nő tudta, hogy bűncselekményből származó pénzt vesz fel cége számlájáról, amelyet ismeretlen személynek adott át; közreműködéséért 200 ezer forintot kapott az ismertté nem vált megbízójától. A járási ügyészség vádiratában indítványt tett arra, hogy a bíróság a bűncselekmény elkövetéséért kapot pénzt vagyonelkobzás elrendelésével vonja el a terhelttől.

További programok »

FEL