Címke: pénzmosás

2025. december 15.
2025. október 6.

Nem néma, de így is cinkos lett a vétkesek közt

 Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 45 éves büntetlen előéletű tiszavidi illetőségű, de budapesti tartózkodási helyű férfival szemben, aki a bankszámláját csalás elkövetéséhez bocsátotta rendelkezésre.
2025. október 6. 16:25 | behir.hu
Tovább olvasom
2025. szeptember 24.
2025. július 7.
Fotó: behir.hu

Közel 13 millió forint értékben vett adójegy nélküli dohányt a sarkadi férfi

 Folytatólagosan, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabására tett indítványt egy 56 éves büntetlen előéletű sarkadi férfival szemben, aki több mint 12.700.000.-Ft értékben vásárolt magyar adójegy nélküli fogyasztási dohányt.
2025. július 7. 11:05 | behir.hu
Tovább olvasom
2025. június 26.
Illusztráció: pixabay.com

Csalásokból származó pénzekkel seftelt a békési férfi

 Pénzmosás bűntette miatt az Orosházi Járási Ügyészség vádirata alapján 2 év tartamú 4 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt jogerősen az Orosházi Járásbíróság előkészítő ülésén egy 38 éves, büntetett előéletű, békési férfit, aki más által elkövetett bűncselekményekből, csalásokból származó pénzekkel végzett különféle pénzügyi műveleteket.
2025. június 26. 12:23 | behir.hu
Tovább olvasom
2025. március 14.
2025. március 3.
Illusztráció: pixabay.com

Bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt a 21 éves csabai nő

 Pénzmosás bűntette miatt a Békéscsabai Járási Ügyészség vádirata alapján 1 év 6 hónap időtartamú 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt jogerősen a Békéscsabai Járásbíróság előkészítő ülésén egy 21 éves büntetlen előéletű békéscsabai nőt, aki a cége számlájára érkező, bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt. A bíróság ezen felül 200 ezer forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben. Az ítélet jogerős.
2025. március 3. 12:34 | behir.hu
Tovább olvasom
2025. február 11.
Képünk illusztráció (fotó: pexels.com)

Összesen 70 milliót húztak ki áldozataikból az internetes csalók

 Különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt kezdeményezte az Orosházi Járási Ügyészség egy 62 éves büntetett előéletű, pécsi illetőségű, de életvitelszerűen külföldön élő férfi letartóztatását, aki a bankszámláját rendelkezésére bocsátotta internetes csalásokat elkövető bűntársának, a csalásból származó pénzeket pedig a bankszámlájáról készpénzben felvette vagy tovább utalta.
2025. február 11. 12:17 | behir.hu
Tovább olvasom
2024. szeptember 17.
Képünk illusztráció! Forrás: pexels.com

Pénzmosással vádolnak egy fiatal békéscsabai cégvezetőt

 Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 21 éves, büntetlen előéletű békéscsabai nővel szemben, aki a cége számlájára érkező, bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt.
2024. szeptember 17. 15:22 | behir.hu
Tovább olvasom
2024. július 15.
Lengyelországban fogták el a Békésben körözött ukrán csalót. Fotó: police.hu

Lengyelországban fogták el a Békésben körözött ukrán csalót

 Európai elfogatóparancs volt érvényben az ellen a férfi ellen, akit a Mátrix Projekt keretében csalás és pénzmosás bűntett gyanúja miatt kerestek a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. A férfit a lengyel hatóságok a közelmúltban elfogták és átadták a magyar rendőröknek. A gyanú szerint több mint egymillió forint kárt okozott egy Lőkösházán élő nőnek azzal, hogy online vásárlást színlelve egy hamis weboldalon keresztül kicsalta a bankkártyaadatait.
2024. július 15. 11:32 | behir.hu
Tovább olvasom
FEL