Címke: pénzmosás

Úgy mosta a pénzt a vésztői férfi, mint Ágnes asszony a véres leplet

Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 37 éves büntetlen előéletű vésztői férfival szemben, aki hozzájárult ahhoz, hogy a bankszámlájára egy más által elkövetett csalásból származó pénz érkezzen. 

2025. március 14. 10:19 | behir.hu

Tovább olvasom

Bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt a 21 éves csabai nő

Pénzmosás bűntette miatt a Békéscsabai Járási Ügyészség vádirata alapján 1 év 6 hónap időtartamú 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt jogerősen a Békéscsabai Járásbíróság előkészítő ülésén egy 21 éves büntetlen előéletű békéscsabai nőt, aki a cége számlájára érkező, bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt. A bíróság ezen felül 200 ezer forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben. Az ítélet jogerős.

2025. március 3. 12:34 | behir.hu

Tovább olvasom

Összesen 70 milliót húztak ki áldozataikból az internetes csalók

Különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt kezdeményezte az Orosházi Járási Ügyészség egy 62 éves büntetett előéletű, pécsi illetőségű, de életvitelszerűen külföldön élő férfi letartóztatását, aki a bankszámláját rendelkezésére bocsátotta internetes csalásokat elkövető bűntársának, a csalásból származó pénzeket pedig a bankszámlájáról készpénzben felvette vagy tovább utalta.

2025. február 11. 12:17 | behir.hu

Tovább olvasom

Pénzmosással vádolnak egy fiatal békéscsabai cégvezetőt

Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 21 éves, büntetlen előéletű békéscsabai nővel szemben, aki a cége számlájára érkező, bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt.

2024. szeptember 17. 15:22 | behir.hu

Tovább olvasom

Lengyelországban fogták el a Békésben körözött ukrán csalót

Európai elfogatóparancs volt érvényben az ellen a férfi ellen, akit a Mátrix Projekt keretében csalás és pénzmosás bűntett gyanúja miatt kerestek a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. A férfit a lengyel hatóságok a közelmúltban elfogták és átadták a magyar rendőröknek. A gyanú szerint több mint egymillió forint kárt okozott egy Lőkösházán élő nőnek azzal, hogy online vásárlást színlelve egy hamis weboldalon keresztül kicsalta a bankkártyaadatait.

2024. július 15. 11:32 | behir.hu

Tovább olvasom

Kucu neki, szaladjunk! – Több száz sertésnek kélt lába, de megvannak a bűnösök

Jelentős értékre folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 46 éves büntetlen előéletű vésztői férfival szemben, aki állatgondozóként 1 hónap alatt közel 200 db sertést tulajdonított el a rábízott állatok közül.

2024. április 16. 12:54 | behir.hu

Tovább olvasom

Cigivel seftelt egy csorvási nő

Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 54 éves, büntetlen előéletű csorvási nővel szemben, aki kereskedelmi mennyiségű, adózatlan jövedéki termékeket szerzett meg és tartott a lakásában.

2022. július 5. 18:29 | behir.hu

Tovább olvasom

Elcsábított egy füzesgyarmati nőt és pénzt csalt ki tőle a mezőberényi svindler

A Netflix új dokumentumfilmjébe illő eset történt Békés megyében: egy mezőberényi férfi úgy férkőzött egy nő bizalmába, hogy kapcsolatot kezdeményezett vele. Amikor már minden sínen volt, pénzt kezdett kérni tőle, de a kölcsönt igazából sosem akarta visszafizetni.

2022. február 8. 10:47 | behir.hu

Tovább olvasom

Két bank kapott büntetést – nem tartották be a pénzmosás-megelőzési szabályokat

A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleménye szerint a pénzváltók - amelyeket bankjaik elégtelenül ellenőriztek - több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleik pénzeszközeinek forrására, emellett hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is.

2021. október 27. 18:09 | behir.hu

Tovább olvasom

30 évet kaptak a bűnbanda tagjai

A Gyulai Törvényszék a napokban összesen 30 év börtönbüntetést szabott ki egy bűnbanda tagjaival szemben. A tagok ellen a Szeghalmi Járási Ügyészség emelt vádat 32 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és annak kísérlete, valamint 10 rendbeli pénzmosás bűntette miatt.

2021. március 12. 13:43 | behir.hu

Tovább olvasom