Címke: pénzmosás

2024. szeptember 17.
Képünk illusztráció! Forrás: pexels.com

Pénzmosással vádolnak egy fiatal békéscsabai cégvezetőt

 Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 21 éves, büntetlen előéletű békéscsabai nővel szemben, aki a cége számlájára érkező, bűncselekményből származó pénz közvetítésében vett részt.
2024. szeptember 17. 15:22 | behir.hu
Tovább olvasom
2024. július 15.
Lengyelországban fogták el a Békésben körözött ukrán csalót. Fotó: police.hu

Lengyelországban fogták el a Békésben körözött ukrán csalót

 Európai elfogatóparancs volt érvényben az ellen a férfi ellen, akit a Mátrix Projekt keretében csalás és pénzmosás bűntett gyanúja miatt kerestek a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. A férfit a lengyel hatóságok a közelmúltban elfogták és átadták a magyar rendőröknek. A gyanú szerint több mint egymillió forint kárt okozott egy Lőkösházán élő nőnek azzal, hogy online vásárlást színlelve egy hamis weboldalon keresztül kicsalta a bankkártyaadatait.
2024. július 15. 11:32 | behir.hu
Tovább olvasom
2024. április 16.
Illusztráció: pixabay.com

Kucu neki, szaladjunk! – Több száz sertésnek kélt lába, de megvannak a bűnösök

 Jelentős értékre folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 46 éves büntetlen előéletű vésztői férfival szemben, aki állatgondozóként 1 hónap alatt közel 200 db sertést tulajdonított el a rábízott állatok közül.
2024. április 16. 12:54 | behir.hu
Tovább olvasom
2022. július 5.
A fotó illusztráció. (Forrás: pixabay.com)

Cigivel seftelt egy csorvási nő

 Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 54 éves, büntetlen előéletű csorvási nővel szemben, aki kereskedelmi mennyiségű, adózatlan jövedéki termékeket szerzett meg és tartott a lakásában.
2022. július 5. 18:29 | behir.hu
Tovább olvasom
2022. február 8.
2021. október 27.
Illusztráció: demokrata.hu

Két bank kapott büntetést – nem tartották be a pénzmosás-megelőzési szabályokat

 A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleménye szerint a pénzváltók - amelyeket bankjaik elégtelenül ellenőriztek - több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleik pénzeszközeinek forrására, emellett hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is.
2021. október 27. 18:09 | behir.hu
Tovább olvasom
2021. március 12.
A kép illusztráció (forrás: vadaszlap.hu)

30 évet kaptak a bűnbanda tagjai

 A Gyulai Törvényszék a napokban összesen 30 év börtönbüntetést szabott ki egy bűnbanda tagjaival szemben. A tagok ellen a Szeghalmi Járási Ügyészség emelt vádat 32 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és annak kísérlete, valamint 10 rendbeli pénzmosás bűntette miatt.
2021. március 12. 13:43 | behir.hu
Tovább olvasom
2020. február 13.

Pénzmosásért két és fél évre ítéltek egy mezőtúri férfit

 Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénz eltüntetéséhez nyújtott segítséget. A táblabíróság pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, és a szabadságvesztés mellett 50 ezer forintra vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.
2020. február 13. 07:54 | behir.hu
Tovább olvasom
2019. június 25.
2019. április 12.
FEL