A terhelt férfi 2024. október 10-én egy ismeretlen személy kérésére online bankszámlát nyitott egy ismert külföldi fintech pénzintézetnél. Az ismeretlen személy azzal a céllal kérte meg a terheltet a számla megnyitására, hogy annak felhasználásával bűncselekmény elkövetéséből származó pénzt rejtsenek el. Ezt követően egy ismeretlen személy 2024. október 11-én információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást követett el egy kétegyházi nő sérelmére, oly módon, hogy azt állította, pénzt nyert, majd megkérte, hogy telepítsen a számítógépére egy olyan programot, mely távoli hozzáférést biztosít a számítógépéhez.
Amikor a sértett ennek a kérésnek eleget tett, az ismeretlen elkövető belépett a sértett netbankjába, ahonnan utalást kezdeményezett egy bankszámlára1.490.000.-Ft értékben. Erről a számláról 1 milliót forintot tovább utaltak a terhelt által nyitott számlára, ahonnan további tranzakciókat kezdeményeztek, melynek során az összeget az ismeretlen elkövetők számára átutalták. A terhelt azzal a cselekményével, hogy egy ismeretlen személy kérésére számlát nyitott, melyre a más által elkövetett bűncselekményből származó pénzt utaltak, közreműködött abban, hogy ezen bűncselekményből származó pénzt elrejtsék, eredetét elleplezzék.
Forrás: Békés Vármegyei Főügyészség
