A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi egyik bűntársa – akinek a felelősségre vonására külön eljárásban kerül sor – az egyik internetes apróhirdetési felületen valótlan tartalmú hirdetéseket adott fel, olyan irodakonténereket, mobilházakat, raklapokat és munkagépeket hirdetett meg eladásra, amelyekkel a valóságban nem rendelkezett. A megtévesztett érdeklődők a meghirdetett és általuk megvásárolni kívánt termékek vételárát a hirdető által megadott bankszámlákra – köztük a jelen ügyben felelősségre vont békési férfi számlájára – utalták, az utalásokat követően azonban a hirdető sem a termékeket nem küldte el, sem a pénzt nem fizette vissza, elérhetetlenné vált a sértettek részére. A terhelt a bankszámlájára érkező összegeket a hirdetéseket feladó bűntársa utasításai alapján, pénzügyi szolgáltatást igénybe véve különböző ATM pénzkiadó automatákból készpénzben felvette és megbízójának átadta, illetve más, a megbízója által megadott bankszámlákra tovább utalta.
A férfi összesen 14.4 ezer forint összegű pénzt érintően vett igénybe pénzügyi szolgáltatást úgy, hogy tisztában volt azzal, számlájára ismeretlen eredetű, illegális, bűncselekményekből származó pénzösszegek érkeztek. Cselekménye arra irányult, hogy az őt megbízó bűntársa a bűncselekményekből származó pénzekhez úgy jusson hozzá, hogy annak eredete és a megbízó személye ne legyen feltárható; a terhelt a pénzfelvételekkel és pénzátutalásokkal a pénzek illegális eredetét leplezte.
