A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói, ezúttal egy bűnszervezet irányítására szakosodott, „családi vállalkozás” működésére tettek pontot.
A családfő, egy gondosan kidolgozott, költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésére szakosodott bűnszervezetet hozott létre, melynek végrehajtásába családtagjait is bevonta. A Békés vármegyei elkövetői kör által irányított bűnözői hálózat olyan számlagyárat működtetett, melyek a szegedi nagybani piacon forgalmaztak zöldségféléket, strómanok nevére alapítottak cégeket. Ezen társaságok gazdasági események nélküli, fiktív bizonylatokat állítottak ki, illetve fogadtak be annak érdekében, hogy áfabevallásaikban a befogadott, valótlan tartalmú számlák áfa tartalmát levonásba helyezzék és ezáltal áfafizetési kötelezettségüket elkerüljék, illetve jogosulatlanul csökkentsék. A bűnös tevékenység elfedésére, a fiktív cégek könyvelését végző személyt is bevonták, aki számviteli ismereteit a jogkövetés helyett, sokkal inkább jogsértéshez használta fel és tanácsaival támogatta a valósnak tűnő, számlázási folyamatokat.
A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 700 millió forint, melyből közel 400 millió forint értékben történtek zár alá vételek és lefoglalások - gépjárművek, ingatlanok, ékszerek, bankszámlák, valamint készpénz formájában. Az országos terjedelmű akcióban, közel 120 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából egyaránt, akik munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették. A luxusautók lefoglalásban az Áru- és Bűnjelkezelő Főosztály kollégái is közreműködtek.
A pénzügyőrök a bűnügyi helyszínekről 11 főt állítottak elő, közölük 5 főt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság elrendelte az említett 5 fő letartóztatását.
Forrás: NAV
