A nő 2024. március 20-án Békéscsabán, az egyik pénzintézet fiókjában ismeretlen személy kérésére, anyagi juttatás reményében bankszámlát nyitott, amely felett kizárólag neki volt rendelkezési jogosultsága. A bankszámla megnyitására azért került sor, mert a terhelt ismeretlen társával megállapodott abban, hogy a rendelkezésére bocsátja a bankszámláját abból a célból, hogy azon bűncselekmény elkövetéséből származó pénzösszeg kerüljön jóváírásra.
A számlára a számlanyitás követően nem sokkal, 2024. április 2-án 4 200 000 Ft összegű jóváírás érkezett egy férfi számlájáról, akit a terhelt nem ismert, vele sem üzleti, sem más kapcsolatban nem állt, és aki bűncselekmény – információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás – áldozata lett, a terhelt számlájára a tudta és beleegyezése nélkül történt az utalás. A terhelt, ismeretlen társa felhívására, a bűncselekmény elkövetéséből származó összeg egészét a bankfiókban készpénzben felvette, majd azt az ismeretlen társának átadta, akitől 100 000 Ft-ot kapott a közreműködésért.
Forrás: Békés Vármegyei Főügyészség
