A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság két olyan ügyben tartott akciót, amelyben az elkövetők hasonló módszerrel próbálták kijátszani az adófizetést. Zöldségeket és gyümölcsöket rendeltek főként Görögországból „missing traderek” nevében, majd papíron értékesítették a saját irányításuk alatt álló, haszonhúzó társaságok részére. Ezen ügyletekkel azt a látszatot keltették, mintha a termékeket nem közvetlenül az Unióból, hanem más, belföldi társaságoktól szerezték volna be. Az így felállított számlázási láncot abból a célból létesítették, hogy az Unióból beszerzett termékek belföldi értékesítését terhelő általános forgalmi adó megfizetését elkerüljék.
Időközben stratégiát is váltottak; az áruk egy részét számla nélkül értékesítették, hogy így titkolják el az értékesítéseik után keletkező általános forgalmi adót. Mindezek lehetővé tették, hogy az árut kedvezőbb piaci áron értékesítsék, ezáltal ellehetetlenítve a piacon jelenlévő többi őstermelőt és gazdasági szereplőt.
A NAV munkatársai a két, egymással párhuzamosan zajló akcióban 5-5 helyszínen intézkedtek a bizonyítékok felkutatása és az elkövetők elfogása érdekében. A Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Pest vármegyei helyszíni intézkedésekkor bevetési járőrök és informatikusok segítették a pénzügyi nyomozók munkáját.
Az akció napján a pénzügyi nyomozók 5 férfit és 4 nőt hallgattak ki gyanúsítottként, a haszonhúzó cégek irányítóit pedig őrizetbe is vették. Mindkét ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoznak. Az elkövetők összesen több mint 300 millió Ft vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.
Forrás: NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága
