Címke: pénzügyi nyomozó

2019. április 12.
2019. január 30.
2018. szeptember 13.

Három bűnbandát buktattak le egyszerre

Két bűnszervezet és egy bűnszövetség ellen javasolnak vádemelést a NAV pénzügyi nyomozói. A gyanúsítottak majd kilencmilliárd forint értékű, műanyagtermékek alapanyagául szolgáló granulátumról állítottak ki fiktív számlát, a bűncselekményből származó pénz…
2018. szeptember 13. 12:39 | behir
Tovább olvasom
2018. június 7.

Milliárdos számlagyár felszámolása

Összesen több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és a számlákat felhasználó társaságok képviselőivel szemben vádemelést javasolnak a NAV pénzügyi nyomozói. Az ügyben hatvannégy gyanúsított…
2018. június 7. 09:20 | behir.hu
Tovább olvasom
2018. április 17.
2018. február 9.

Márkás telefonokkal áfáztak

Egy Dél-Alföldről irányított bűnszervezet vezetőit és tagjait vették őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói. Több mint négymilliárd forint értékű iPhone-nal és más értékes telefonnal üzleteltek, miközben az áfát megpróbálták visszaigényelni, jogtalanul. A gyanú…
2018. február 9. 12:42 | behir
Tovább olvasom
2017. december 8.

Olajozott bűnszövetség

Több mint egymillió liter olaj folyt át annak a bűnbandának a kezén, akiket az éj leple alatt értek tetten a NAV munkatársai – tájékoztatott közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A gyanú szerint egy aszódi férfi Lengyelországból vásárolt bázisolajat,…
2017. december 8. 12:10 | behir
Tovább olvasom
Összesen 7 cikk, 1 / 1 oldal
FEL