Címke: pénzmosás

Pénzmosásért két és fél évre ítéltek egy mezőtúri férfit

Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénz eltüntetéséhez nyújtott segítséget. A táblabíróság pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, és a szabadságvesztés mellett 50 ezer forintra vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.

2020. február 13. 07:54 | behir.hu

Tovább olvasom

Döntött az Országgyűlés: Október végéig kitolódhat a banki adategyeztetés

A kormány által kezdeményezetthez képest is további két hónappal, vagyis október 31-ig kitolódhat a banki adategyeztetés határideje.  Az Országgyűlés törvényalkotási bizottság hétfő délután egyhangúlag fogadott el egy erről szóló kormánypárti módosító javaslatot…

2019. június 25. 11:13 | behir.hu

Tovább olvasom

Nemzetközi szervezetekkel a költségvetési csalás felderítésében

A NAV pénzügyi nyomozói tizenhat spanyol és öt olasz ingatlant, továbbá magyarországi lakóparkot, társasházat, járműveket, követeléseket vettek zár alá a költségvetési csalás és pénzmosás miatt folyamatban lévő ügyben. A zárolt vagyonnal a keletkezett kár…

2019. április 12. 12:41 | behir.hu

Tovább olvasom

Egyes állásajánlatok veszélyeire hívja fel a rendőrség a figyelmet

Az egyes állásajánlatok mögött rejlő pénzmosásra hívja fel a figyelmet a rendőrség az Europol akciójának keretében - közölte a Nemzeti Nyomozási Iroda Pénz- és Bankkártyahamisítás Elleni Osztályának vezetője szerdán az M1 aktuális csatornán. Makó Zoltán azt…

2019. január 24. 07:38 | behir.hu

Tovább olvasom

A magyar rendőrség is csatlakozott a pénzmosás elleni európai akcióhoz

A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján. A közlemény szerint az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok…

2019. január 21. 11:21 | behir.hu

Tovább olvasom

Kamuhirdetésekkel szedtek össze majdnem egymilliót, elítélték őket

Megszületett az ítélet a Gyulai Törvényszéken M. Z. vádlott és társai ügyében, akik ellen pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás - adta hírül a törvényszék sajtóosztálya. Az elsőrendű vádlott a hirdetésre jelentkezőkkel e-mailben…

2018. április 16. 13:45 | behir.hu

Tovább olvasom

Majdnem 9 ezer bejelentést tettek a bankok pénzmosás miatt

    Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban . A Magyar Idők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kötelékében működő pénzmosás elleni…

2017. április 30. 13:40 | Mikóczy Erika

Tovább olvasom