Címke: pénzmosás

A magyar rendőrség is csatlakozott a pénzmosás elleni európai akcióhoz

A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján. A közlemény szerint az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok…

2019. január 21. 11:21 | behir.hu

Tovább olvasom

Kamuhirdetésekkel szedtek össze majdnem egymilliót, elítélték őket

Megszületett az ítélet a Gyulai Törvényszéken M. Z. vádlott és társai ügyében, akik ellen pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás - adta hírül a törvényszék sajtóosztálya. Az elsőrendű vádlott a hirdetésre jelentkezőkkel e-mailben…

2018. április 16. 13:45 | behir.hu

Tovább olvasom

Majdnem 9 ezer bejelentést tettek a bankok pénzmosás miatt

    Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban . A Magyar Idők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kötelékében működő pénzmosás elleni…

2017. április 30. 13:40 | Mikóczy Erika

Tovább olvasom