Címke: pénzmosás

2021. október 27.
Illusztráció: demokrata.hu

Két bank kapott büntetést – nem tartották be a pénzmosás-megelőzési szabályokat

 A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleménye szerint a pénzváltók - amelyeket bankjaik elégtelenül ellenőriztek - több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleik pénzeszközeinek forrására, emellett hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is.
2021. október 27. 18:09 | behir.hu
Tovább olvasom
2021. március 12.
A kép illusztráció (forrás: vadaszlap.hu)

30 évet kaptak a bűnbanda tagjai

 A Gyulai Törvényszék a napokban összesen 30 év börtönbüntetést szabott ki egy bűnbanda tagjaival szemben. A tagok ellen a Szeghalmi Járási Ügyészség emelt vádat 32 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és annak kísérlete, valamint 10 rendbeli pénzmosás bűntette miatt.
2021. március 12. 13:43 | behir.hu
Tovább olvasom
2020. február 13.

Pénzmosásért két és fél évre ítéltek egy mezőtúri férfit

 Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénz eltüntetéséhez nyújtott segítséget. A táblabíróság pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, és a szabadságvesztés mellett 50 ezer forintra vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.
2020. február 13. 07:54 | behir.hu
Tovább olvasom
2019. június 25.
2019. április 12.
2019. január 24.
2019. január 21.
2018. április 16.
2017. április 30.
FEL